Народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак связан с боевиками из оккупированных территорий с 2014 года. Об этом сообщила исполнительный директор общественной организации Центр противодействия коррупции Дарья Каленюк.
2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против Козака, правой руки еще одного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, и 8 юридических лиц, где он является бенефициарным владельцем. Эти компании владеют 3 телеканалами - ZIK, NewsOne и "112 Украина".
СМИ тем временем от источников в СБУ и СНБО узнали, что телеканалы Козака финансировались ростовским ООО "Торговый дом "Донские угли", которая получает доход от торговли углем на оккупированных территориях.
Организация обнаружила, что связь Козака с боевиками ЛНР/ДНР и поставкой угля с оккупированных Россией территорий тянется от 2014 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антиукраинские телеканалы продолжат закрывать - СНБО
16 декабря 2014 года ПАО Центрэнерго заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Уголь должен был закупаться из Южной Африки, но в 2016-м журналисты обнаружили, что на самом деле под видом южноафриканского угля "Арида" продавала государственным ТЭЦ уголь с оккупированных территорий.
Еще 5 ноября 2013 года гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на $8 млн с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Козак.
Козак отмечает бенефициарный контроль над Hakail Limited в своих ежегодных декларациях, начиная от 2015 года и заканчивая 2019-м. По данным государственного реестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другой оффшорной компании нардепа - Turul Investments Limited - еще от 2012 года.
Согласно аудиторскими отчетами, по этому кредитному договору компания Arida получила от кипрского оффшора Козака за 2014 и 2015 годах $7,4 млн кредитных средств. Кредит предоставлялся под 2,5% годовых, не был застрахован залоговым имуществом и должен быть возвращен до 6 ноября 2015 года. В то же время Arida Global Limited не вернула заемные средства - кипрский оффшор Козака списал этот долг.
Таким образом, гонконгская компания Arida Global Limited, которая поставляла уголь с оккупированных территорий, в 2014-2015 годах получала бесповоротное многомиллионное финансирование от кипрского оффшора Козака.
Тарас Козак шел 10-м в списке ОПЗЖ на выборах в Верховную Раду.
По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
Посольство Соединенных Штатов Америки заявило о поддержке введения санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
4 
8759
Комментарии