Полицейские задержали преступную организацию за мошеннические сделки на 17 млн грн. Действовала банда в 2019-2020 годах. Создали ее двое мужчин. Всего в ее состав входили 16 фигурантов, среди которых гражданка Российской Федерации.
Злоумышленники регистрировали подставные фирмы, которые специализировались на продаже удобрений и дизтоплива, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.
"Параллельно функционировали качественно разрекламированные колл-центры, "работники" которых хорошо ориентировались в специфике торговли данным видом продукции. Консультации по покупке того или иного продукта имели на столько высокий уровень, что будущие потерпевшие даже не догадывались о том, что разговаривают с мошенниками. Мошенники работали по схеме предварительной оплаты, однако после получения определенного количества денег телефоны колл-цента уже не отвечали, а "предприятие" ликвидировалось", - рассказали оперативники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники под видом соцработников перепродавали квартиры одиноких
В настоящее время задокументировано 54 эпизода мошенничеств. Проверку продолжают, реальную сумму и количество эпизодов установят следователи.
Злоумышленников задерживали во время спецоперации, в которой участвовали 275 полицейских. Одновременно состоялись 58 обысков по местам проживания участников преступной организации и в колл-центрах на территории Киева, Киевской и Одесской областей. Изъято огромное количество вещественных доказательств, среди которых деньги, документы, печати и штампы, техника, оружие, боеприпасы, а также 12 автомобилей, приобретенных на выдуренные деньги.
Восьми задержанным активным фигурантам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им мер пресечения.
В Николаеве разоблачили деятельность мошеннического колл-центра, операторы которого представлялись жертвам сотрудниками банка и завладевали их персональными данными. Организовала деятельность центра 33-летняя жительница другого региона, которой помогали двое местных.
1 
1
Комментарии