"Банкиры" по телефону выманили у людей 7 млн грн

5

В Харькове полицейские разоблачили группу злоумышленников, которые под видом работников банка обманывали людей.

Мошенники звонили и под именем работников банка, узнавали их персональные данные и снимали деньги. К незаконной деятельности они привлекли более 100 человек. Их месячный доход составлял 7 млн грн, сообщили в отделе коммуникации Харьковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники украли деньги пострадавших от взрыва детей

Фото: npu.gov.ua

"В период с июня по декабрь 2020 злоумышленники организовали в Харькове 3 "колцентра". "Операторы"осуществляли телефонные звонки клиентам банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их карточным счетам. В дальнейшем мошенники завладевали имеющимися на карточных счетах средствами потерпевших, осуществляя их перевод на подконтрольные членам группы счета. В дальнейшем деньги переводились на территорию государства-агрессора и уже в форме криптовалюты возвращались в Украину ", - сказано в сообщении.

Деятельность мошенники организовали по всем правилам работы настоящих колцентров. Они нашли специальные офисные помещения, приобрели компьютеры, средства связи. За работой потенциальных администраторов осуществлялся постоянный контроль, в частности за выполнением поставленных "планов" с обмана граждан.

Мошенники широко использовали клиентскую базу одного из банковских учреждений, основанных государством-агрессором, которая действовала на территории Украины.

14 декабря полицейские провели обыски в колцентрах и помещениях "банкиров". Они изъяли компьютерную технику, документы, средства связи, банковские карты и 140 тыс. грн, добытые преступным путем.

После завершения следствия и окончательного выяснения роли каждого из соучастников будет решен вопрос о переквалификации действий мошенников за совершение преступлений в составе организованной группы, сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

×