Свыше $1 млрд успел перечислить за границу конвертационный центр в Киеве

По данным пресс-службы, только на протяжении января 2006 - февраля 2007 года подозреваемые перечислили за границу свыше 1 млрд долларов США. Кроме того, преступники ежедневно по заказу руководителей предприятий и учреждений разных форм собственности, через счета, открытые в банковских учреждениях Киева, противозаконно переводили в наличные от 5 до 20 млн гривен.

В офисных помещениях конвертационного центра стражи порядка обнаружили и изъяли 6,5 млн гривен и свыше 210 тыс. долларов наличными. Кроме того, обнаружили и изъяли ценные бумаги сомнительного характера на 362 млн гривен, а также печати и документацию фиктивных предприятий.

По факту преступления возбудили уголовное дело, сообщают Українські новини.

×