Понад $1 млрд встиг перерахувати за кордон конвертаційний центр у Києві

За даними прес-служби, тільки протягом січня 2006 - лютого 2007 року підозрювані перерахували за кордон понад 1 млрд доларів США. Крім того, злочинці щодня на замовлення керівників підприємств і установ різних форм власності, через рахунки, відкриті в банківських установах Києва, протизаконно переводили в готівку від 5 до 20 млн гривень.

В офісних приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці виявили та вилучили 6,5 млн гривень і понад 210 тис. доларів готівкою. Крім того, виявили й вилучили цінні папери сумнівного характеру на 362 млн гривень, а також печатки й документацію фіктивних підприємств.

За фактом злочину порушили кримінальну справу, повідомляють Українські новини.

×