СБУ накрыла большой конвертцентр, за 2 года отмыл более 15 млрд. гривен. Схему организовали бывшие руководители Государственной налоговой службы и некоторые коммерческие банки.
Конверт работал в 2019-2020 годах. В нем были задействованы 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи государственных и коммунальных предприятий уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Именно через "лазейки" в электронной системе налоговой бизнесмены уклонялись от уплаты налогов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порвал и выбросил $1200: ГБР подозревает руководителя колонии в получении взятки
СБУ уже провела обыски в офисах и квартирах фигурантов. Изъяли более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Нашли также учредительные документы фиктивных предприятий, документацию, доверенности, копии паспортов "фунтов", на которых регистрировали фиктивные фирмы.
Этот конверт - часть незаконного механизма скруток, который СБУ накрыла ранее.
Государственная фискальная служба разоблачила масштабную схему уклонения от уплаты налогов. Ряд предприятий, которые принадлежат одному владельцу, в течение 2018-2019 годов сформировали фиктивный налоговый кредит по НДС на сумму 260 млн грн, сообщают в ДФС.
4 
79692
Комментарии