СБУ накрила великий конвертцентр, який за 2 роки відмив більше 15 млрд. гривень. Схему організували колишні керівники Державної податкової служби і деякі комерційні банки.
Конверт працював у 2019-2020 роках. У ньому були задіяні 400 фіктивних фірм. З його допомогою тисячі державних і комунальних підприємств ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Саме через "лазівки" в електронній системі податкової бізнесмени ухилялися від сплати податків.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порвав і викинув $1200: ДБР закидає керівнику колонії отримання хабаря
СБУ вже провела обшуки в офісах і помешканнях фігурантів. Вилучили більше 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування. Знайшли також установчі документи фіктивних підприємств, документацію, довіреності, копії паспортів "фунтів", на яких реєстрували фіктивні фірми.
Цей конверт – частина незаконного механізму скруток, який СБУ вкрила раніше.
Державна фіскальна служба викрила масштабну схему ухилення від сплати податків. Низка підприємств, які належать одному власнику, протягом 2018-2019 років сформували фіктивний податковий кредит з ПДВ на суму 260 млн грн, повідомляють у ДФС.
2 
79692
Коментарі