МВД РФ и Финансовая разведка раскрыли преступную организацию, в которую входили российские банкиры и грузинский криминальный авторитет. Преступники сняли наличными около $8 млрд.
Департамент экономической безопасности ( ДЭ П) МВД России считает, что ряд руководителей и сотрудников ООО КБ "Век Банк" и КБ "Новая экономическая позиция" с апреля 2004 года по январь 2005 года через подконтрольные им банки и подставные организации незаконно переводили в наличные деньги. При этом большую часть средств перевели на счета подставных организаций за рубежом. Лицензии у банков уже отозвали.
ДЭ П МВД РФ заявил, что незаконные финансовые операции с использованием реквизитов данных кредитных организаций использовала для "отмывания" денег преступная группировка, возглавляемая грузинским криминальным авторитетом по кличке "Джуба".
По данным ведомства, интересы группировки лоббировались некоторыми чиновниками Минфина и Банка России. В Д Э П МВД считает, что прибыль от незаконных банковских операций превышала $500 тыс. в день, сообщает Lenta.ru.
1 
79692
Комментарии