По ее словам, директором фирмы оказался студент-заочник местного колледжа. Эта финансовая структура занималась незаконной конвертацией безналичных средств в наличные.
Как выяснилось, за вознаграждение он согласился зарегистрировать фирму на свое имя, регулярно снимать наличные средства с банковских счетов и передавать настоящим руководителям незаконного конвертационного центра.
Клиентами этого центра, по словам Остапенко, были как частные, так и государственные предприятия, которые за несуществующие услуги перечисляли на счет директора-студента от 100 тыс. до 500 тыс. грн ежедневно.
- Сейчас установлено, что в общей сложности через эту фирму в теневой оборот было переведено более 50 млн грн, - сказала она.
По материалам УСБУ, областная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины, передает Интерфакс.
1 
79692
Комментарии