Американский Минюст и ФБР активизировали расследование роли криминального авторитета Семена Могилевича в поставках газа из России в Украину. ФБР считает Могилевича опасным преступником, деятельность которого связана с коррупцией в высших эшелонах власти бывших советских республик.
В связи с тем, что газ все чаще становится главным аргументом в политических спорах, США не на шутку обеспокоены растущей топливной зависимостью Европы от России и криминальным прошлым компаний, стоящих за поставками газа.
В мире растут опасения, что российская мафия может распространить свое влияние на энергетику и использовать прибыли от продажи природного газа для роста своего экономического и политического влияния.
В прошлом году экс-руководитель украинской службы безопасности Александр Турчинов заявил, что Могилевич может контролировать бизнес газового трейдера РосУкрЭнерго, посредника Газпрома, созданного с целью ввоза туркменского газа в Украину.
Представители Нефтегаза Украины и Газпрома отрицают какую-либо связь РосУкрЭнерго с Могилевичем и его людьми.
Несмотря на то, что создание РосУкрЭнерго согласовали президенты России и Украины, и Путин, и Ющенко утверждали, что не знают бенефициаров трейдера, который на паях с Газпромом продает газ Украине и Европе.
Но в апреле этого года деятельностью и владельцами РосУкрЭнерго заинтересовался американский Минюст. Следователи отдела борьбы с оргпреступностью при Минюсте встречались с представителями РосУкрЭнерго.
Прокуроры Минюста и агенты ФБР сосредоточились также на деятельности компании Highrock Holding Ltd. Она зарегистрирована на Кипре, но действует в Тель-Авиве, Киеве, Москве и занимается поставками товаров народного потребления в Туркменистан и другие страны Центральной Азии в обмен на газ, который потом следует в Украину и Восточную Европу.
До 2003 года акционерами компании были жена Могилевича и жена его партнера Игоря Фишермана. Американские службы пытаются установить, причастны ли их мужья к деятельности Highrock. Владельцем Highrock является украинский предприниматель Дмитрий Фирташ. Он же - совладелец РосУкрЭнерго. Интересно, что расследование также касается группы компаний "Итера", владельцем которой был партнер Фирташа Игорь Макаров. Highrock несколько лет сотрудничал с "Итерой" во время поставок товаров в страны Центральной Азии, откуда "Итера" получала природный газ.
Согласно данным ФБР, 65-летний Могилевич - гражданин четырех стран: России, Украины, Израиля и Венгрии. Он родился в Киеве, получил диплом экономиста во Львовском университете. Он заядлый курильщик и весит около 136 кг. Проходил по делу об отмывании денег в Bank of New York в 1998-2006 годах, пишет GZT.ru
2 
1
Комментарии