Ексклюзивы
пятница, 19 марта 2010 13:34

FATF вернула Украину в черный список

FATF вернула Украину в черный список
Украина и Азербайджан попали в "черный список" Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF), сообщает KM.ru.

В данный список попадают страны, чьи экономики задействованы в отмывании денег, полученных преступным путем, и финансировании международного терроризма.

FATF - организация, объединяющая 35 ведущих финансовых разведок мира. По ее заявлению, составление новых списков - это ответ на призыв "большой двадцатки" ведущих мировых держав усилить борьбу с ОПД и ФТ и публично перечислить так называемые "юрисдикции повышенного риска".

На данный момент организация настоятельно рекомендует Украине и Азербайджану усилить контроль за финансовыми средствами и коррупцией, а также внедрить действенный правовой режим для выявления и замораживания террористических активов.

2 марта газета КоммерсантЪ-Украина писала, что FATF поместила Украину в список государств, имеющих в законодательстве недостатки, касающиеся борьбы с грязными деньгами. В Госфинмониторинге опасались, что Украину к лету вернут в черный список этой организации.

Сейчас вы читаете новость «FATF вернула Украину в черный список». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосов: 79692
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть