Такое предостережение выразил в комментарии для Немецкой волны заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Алексей Фещенко.
Фещенко напомнил, что "в 2006 году FATF даже прекратила процедуру активного мониторинга относительно Украины, то есть у FATF к нам больше не было претензий".
Но за прошлые годы добавились новые рекомендации, требования мирового сообщества относительно противодействия отмыванию грязных денег стали еще жестче. Поэтому, продолжил Фещенко, сейчас украинское законодательство следует опять приводить в соответствие с этими рекомендациями.
Украинские специалисты подготовили соответствующий пакет законопроектов, который уже прошел юридическую экспертизу и был одобрен правительством. Впрочем, теперь возникла проблема с дееспособностью украинского парламента. Но если рекомендации FATF не будут выполнены в ближайшее время, то Украина, по словам Фещенко, если и не попадет опять в "черный список, то, по крайней мере, поставит отечественные банки в очень невыгодное положение в мире".
1 
79692
Комментарии