СБУ и налоговая провели совместную операцию и задержали 39-летнего киевлянина.
Мужчина осуществлял финансовые махинации, переводя безналичные средства в наличные, а также легализировал теневую прибыль крупных торговых центров. Каких именно, СБУ не сообщает. О задержанном известно только то, что он бывший налоговик. По подсчетам Службы безопасности, ежемесячно киевлянин "отмывал" около 15 млн грн. Знал, как нужно обойти налоговое законодательство, и помогал уклониться от налогообложения своим клиентам.
Силовики обыскали подпольный конвертационный центр (сообщается, что у него было шесть офисов) и заблокировали счета нескольких фиктивных предприятий. Следствие продолжается.
×
![]()
2 
7644
Комментарии