Нацбанк оштрафовал "дочку" российского Сбербанка в Украине на 94,7 млн грн.
Штраф наложили за повторное совершение Сбербанком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн, говорится на сайте регулятора.
В частности это связано с продолжением проведения на основании документов, которые не соответствуют действительности, крупномасштабных финансовых операций по выдаче со счетов юридических лиц наличных средств. Последние имеют признаки связанных с легализацией криминальных доходов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине исчез еще один российский банк
Кроме того, Сбербанк подозревают в совершении фиктивного предпринимательства и расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.
После получения предварительного акта проверки, в котором было зафиксировано осуществление Сбербанком рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд грн, банк не прекратил подобной деятельности, говорят в НБУ.
27 ноября Нацбанк признал ВТБ Банк неплатежеспособным. В финучреждении ввели временную администрацию. Решение приняли, чтобы защитить интересы вкладчиков и кредиторов банка. Еще 13 ноября из-за снижением объема ликвидности ВТБ Банка НБУ отнес его к категории проблемных.
7 
8642
Комментарии