Ексклюзивы
четверг, 03 января 2019 10:49

Сбербанк в Украине обязали заплатить 95 млн грн штрафа

Сбербанк в Украине обязали заплатить 95 млн грн штрафа
Сбербанк подозревают в совершении фиктивного предпринимательства и расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры. Фото: ТСН

Нацбанк оштрафовал "дочку" российского Сбербанка в Украине на 94,7 млн грн.

Штраф наложили за повторное совершение Сбербанком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн, говорится на сайте регулятора.

В частности это связано с продолжением проведения на основании документов, которые не соответствуют действительности, крупномасштабных финансовых операций по выдаче со счетов юридических лиц наличных средств. Последние имеют признаки связанных с легализацией криминальных доходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине исчез еще один российский банк

Кроме того, Сбербанк подозревают в совершении фиктивного предпринимательства и расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводящих азартные игры.

После получения предварительного акта проверки, в котором было зафиксировано осуществление Сбербанком рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд грн, банк не прекратил подобной деятельности, говорят в НБУ.

27 ноября Нацбанк признал ВТБ Банк неплатежеспособным. В финучреждении ввели временную администрацию. Решение приняли, чтобы защитить интересы вкладчиков и кредиторов банка. Еще 13 ноября из-за снижением объема ликвидности ВТБ Банка НБУ отнес его к категории проблемных.

Сейчас вы читаете новость «Сбербанк в Украине обязали заплатить 95 млн грн штрафа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосов: 8642
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть