Экс-владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели $5,5 млрд из него через филиал банка на Кипре.
"Схема позволяла скрывать факт исчезновения денег, потому что Нацбанк рассматривал кипрский филиал Приватбанка так же, как и его национальные филиалы. Чиновники не обнаружили, что деньги, которые перевели на Кипр, оставляют Украину", - говорится в материале Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Выводы организации основаны на аудите компании Kroll.
Кипрские регуляторы или не смогли обнаружить, что банковские переводы на общую сумму $5,5 млрд были подкреплены фиктивным контрактам, или не приняли необходимые меры, чтобы их остановить, отмечает OCCRP.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экономист рассказал, что будет Приватбанком
Окружной административный суд признал национализацию Приватбанка незаконной. Решение принял 18 апреля на закрытом заседании.
3 
8642
Комментарии
2