Ексклюзивы
пятница, 09 февраля 2018 14:19

С карты Привата проиграли рекордную сумму в казино

С карты Привата проиграли рекордную сумму в казино
Расследование подтвердило отсутствие легальных источников денег для погашения кредита. Фото: Таблоїд Волині

С карты Приватбанка потратили 622 млн грн в казино.

"Физическое лицо, использовав платежную карточку Приватбанка, оплатила им игру в казино за пределами Украины. На первый взгляд, это нормальная ситуация. Карточка была кредитная. Но погашение кредита осуществлялось физическими лицами на территории Украины. При этом это были разные физлица, не связанные с владельцем карточки", - сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает FinClub.

Расследование подтвердило отсутствие легальных источников денег для погашения кредита. Это классический пример нарушения законодательства. Речь идет о сумме 622 млн грн.

Екатерина Рожкова напомнила, что компания Kroll завершила расследование операций, проходивших в Приватбанке последние десять лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не верю, что Коломойский вернет Украине все 5,5 миллиардов - эксперт

"В ее отчете были указаны основные нарушения и сумма ущерба $5,5 миллиардов, нанесенного фактически уже государственному банку. В ходе расследования были выявлены мелкие операции, которые могут иметь признаки незаконных. Например, связанные с отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов", - прокомментировала она.

Нацбанк, в рамках законодательства о банковской тайне и полномочиях НБУ, проверяет эти операции. Чтобы операции с признаками уголовных преступлений передать правоохранительным органам.

Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат.

Соответствующее решение суд в Лондоне принял в рамках процесса Приватбанка против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $2 млрд.

Сейчас вы читаете новость «С карты Привата проиграли рекордную сумму в казино». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Голосов: 18908
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода