Мошенники представляются потенциальным жертвам успешными международными брокерами по торговле акциями и другими финансовыми инструментами.
Они рассказывают, что якобы имеют большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию, сообщают в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Чтобы избежать ответственности в других странах, мошенники обустроили свои офисы в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе. Потенциальных жертв они уверяют, что находятся в Лондоне, Токио и Нью-Йорке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Присылают ювелирку по почте: новая схема мошенников
НКЦБФР обратилась к Комиссии по финансовому надзору Польши с просьбой предоставить информацию о ее гражданах, которые могли быть обмануты вышеупомянутыми лицами.
Комиссия установила список других стран ЕС, граждане которых могли стать жертвами деятельности таких мошеннических действий. Сейчас готовятся соответствующие запросы у других финансовых регуляторов стран ЕС.
Украинцы жалуются на звонки мошенников, которые выдают себя за коллекторов. Они требуют вернуть долги неизвестных людей. В случае отказа угрожают публикацией фейковой информации о человеке и его близких.
4 
8642
Комментарии