Бывший президент Виктор Янукович, братья Клюевы, олигархи Сергей Курченко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и Петр Порошенко попали в FinCEN Files, в которых содержатся данные о подозрительных транзакциях на сумму около $2 трлн.
Большинство материалов FinCEN попали к журналистам BuzzFeed News и ICIJ, а от них - к группе журналистов-расследователей из разных стран. Информацию получили 108 изданий и новостных агентств в 88 странах мира.
"Выбрав Украину на интерактивной карте FinCEN Files, можно увидеть 489 транзакций, переданных и полученных через украинские счета на общую сумму $500 млн", - пишет журналистка-расследовательница Татьяна Козырева в колонке для "УП".
Среди банков, через которые прошли подозрительные финансовые операции: Приватбанк, который был в собственности Игоря Коломойского, обанкротившийся Надра банк Дмитрия Фирташа, Первый международный банк Рината Ахметова.
Отмечается, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ и подконтрольные ему компании продвинули миллиарды долларов через мировую финансовую систему, крупные американские и британские банки.
Первые подозрительные операции Фирташа, которые попали в FinCEN Files, датированы еще 2003 годом.
"В 2017 году JPMorgan Chase отчитался FinCEN о $230 млн подозрительных транзакций компании Андрея Клюева NoviRex Sales LLP. Именно NoviRex оплачивала политические консультации для Партии регионов от Пола Манафорта, бывшего руководителя президентской кампании Дональда Трампа в США", - добавила Козырева.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коломойский и Боголюбов покупали элитную недвижимость на средства ПриватБанка - Следствие Инфо
По ее словам, файлы FinCEN также содержат отчет представителей правоохранительных органов Украины, где подробно описана сеть офшорных компаний, связанных с бизнес-операциями Клюева, которые расследуются по подозрению в отмывании и хищении бюджетных средств.
В частности речь идет о приобретении семьей Клюевых президентской усадьбы "Межигорье", где проживал Янукович.
Кроме этого, с 2012 по 2017 год Bank of New York Mellon обратил внимание правоохранительных органов США на $263 млн подозрительных транзакций компаний, подконтрольных Игорю Коломойскому.
В частности речь идет о британской компании Claresholm Marketing Ltd, которая занимала центральное место в схеме отмывания денег Коломойского из Приватбанка в течение 2006-2016 годов.
Ряд крупнейших банков мира позволяли клиентам "отмывать" деньги. Среди них: HSBC, Barclays Bank, JP Morgan Chase, Deutsche Bank. Данные об этом содержатся в пакете файлов FinCEN - сети по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США.
6 
8642
Комментарии