Європейські фінансові та контррозвідувальні регулятори зобов'язані запровадити британський принцип наскрізного аналізу (Look-Through Approach), який дозволяє блокувати угоди з російським капіталом навіть у разі його переоформлення на родичів або довірених юристів. До такого висновку дійшли автори аналітичної статті на сайті "РБК-Україна".
У публікації детально аналізується спроба сім'ї російського магната Юрія Шамари приховати реального бенефіціара під час купівлі британського гольф-клубу. За два тижні до остаточного рішення юристи вилучили ім'я бізнесмена з документів і переписали угоду на його 22-річну дочку Анастасію Шамару. Однак британський регулятор у рамкахзакону NSIA проігнорував номінального власника, оцінивши реальне походження коштів та геополітичну небезпеку глави родини.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перед вбивством у Мадриді Портнов намагався переоформити маєток на дітей - ЗМІ
"Закон оцінює не ім'я на папері, а джерело походження коштів та геополітичну небезпеку реального бенефіціара. Для блокування угоди за законом NSIA достатньо обґрунтованої підозри, що актив може бути використаний на шкоду безпеці Сполученого Королівства", - зазначає видання.
При цьому автори статті наголошують: блокування окремих транзакцій - це лише напівзахід. Доки такі ділки-путіністи, як Юрій Шамара, не потраплять до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії, вони й надалі використовуватимуть родичів та підставних осіб для проникнення в західну економіку.
Уряд Великої Британії виключив власну спробу використати 8 млрд фунтів стерлінгів заморожених активів РФ, що зберігаються в британських банках, на підтримку України. Відмова сталася після того, як провалилася аналогічна пропозиція ЄС.
Британські офіційні особи заявили, що Лондон не буде в односторонньому порядку використовувати заморожені активи РФ для допомоги Україні, оскільки планував зробити це лише в тісній співпраці з Австралією, Канадою та ЄС.
2 
70
Коментарі