Европейские финансовые и контрразведывательные регуляторы обязаны внедрить британский принцип сквозного анализа (Look-Through Approach), который позволяет блокировать сделки с российским капиталом даже при его переоформлении на родственников или доверенных юристов. К такому выводу приходят авторы аналитической статьи на сайте "РБК-Украина".
В публикации детально разбирается попытка семьи российского магната Юрия Шамары скрыть реального бенефициара при покупке британского гольф-клуба. За две недели до финального решения юристы убрали имя бизнесмена из документов и переписали соглашение на его 22-летнюю дочь Анастасию Шамару. Однако британский регулятор в рамках закона NSIA проигнорировал номинального собственника, оценив реальное происхождение средств и геополитическую опасность главы семейства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед убийством в Мадриде Портнов пытался переоформить имение на детей - СМИ
"Закон оценивает не имя на бумаге, а источник происхождения средств и геополитическую опасность реального бенефициара. Для блокировки сделки по NSIA достаточно обоснованного подозрения, что актив может быть использован во вред безопасности Соединенного Королевства", - отмечает издание.
При этом авторы статьи подчеркивают: блокировка отдельных транзакций - это лишь полумера. Пока такие дельцы-путинисты, как Юрий Шамара, не попадут в санкционные списки ЕС, США и Великобритании, они будут и дальше использовать родственников и подставных лиц для проникновения в западную экономику.
Правительство Великобритании отказалось от собственной попытки использовать 8 млрд фунтов стерлингов замороженных активов РФ, хранящихся в британских банках, для поддержки Украины. Отказ последовал после того, как провалилось аналогичное предложение ЕС.
Британские официальные лица заявили, что Лондон не будет в одностороннем порядке использовать замороженные активы РФ для помощи Украине, поскольку планировал сделать это только в тесном сотрудничестве с Австралией, Канадой и ЕС.
2 
70
Комментарии