Російський олігарх та інші бізнесмени за допомогою приватного банку в Україні та кіпрських компаній "відмивали" кошти.
Допомагав їм українець, якого призначили директором у фіктивному банку. Через нього й виводили гроші, повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.
Олігарх РФ намагався отримувати гроші в такий спосіб і до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а під час війни він хотів поповнити свої офшорні рахунки на 169 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Арештували рахунки кримських бізнесменів, які мають подвійне громадянство
За клопотанням прокурорів Офіса генпрокурора на ці кошти, які перебували на рахунках кіпрської компанії в банківській установі України, наклали арешт.
"Таким чином російський олігарх з бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій і застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України", - ідеться в повідомленні.
Українцю повідомили про підозру в незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками, підробленні реєстраційних та інших офіційних документів.
На Полтавщині викрили масштабне "відмивання" грошей російським генералом через бізнес-партнера екснардепа від ОПЗЖ Іллі Киви.
Під час розслідування справи щодо державної зради екснардепа Киви працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала Валерія Капашина сумнівного походження.
Серед виявленого майна - готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал "відмивав" кошти в Україні.
4 
35413
Коментарі