Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що під час масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики правоохоронці вилучили понад $4 млн за місцями обшуків.
Про це він заявив в ефірі програми "УП.Чат".
"Це кошти, які виявлені безпосередньо у учасників злочинної організації і на даному етапі вилучені. Ми провели вже багато обшуків, деякі тривають. На частині ще продовжують вилучати гроші. Зараз ми бачимо понад $4 млн, виявлених за місцями проживання різних учасників злочинної організації", - сказав Абакумов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Cвідка у справі детектива НАБУ, який розслідував діяльність Міндіча, звинуватили у неправдивих свідченнях
Він додав, що ці гроші є обіговими коштами злочинної групи, які розподілялися за вказівками її керівників.
Щодо маркування на пачках іноземної валюти, Абакумов пояснив, що це стандартна упаковка Федерального резервного банку США.
"Це свідчить про те, що гроші були продані США комусь - це може бути банк у Європі або в будь-якій частині світу. Потім вони надійшли в Україну в такому вигляді або спершу видані в Європі, а потім завезені сюди", - зазначив керівник групи детективів.
Він також додав, що через недосконалу адміністрацію штрих-кодів у світовій банківській системі важко точно визначити походження валютних пачок.
Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому". Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.
Як пояснили у структурі, приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.
Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України". "Незаконно отримані кошти Рокет легалізовував не самостійно. Ця функція була покладена на інших членів злочинної організації, говориться у розслідуванні.
За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану "пральню" пройшло близько $100 млн.
1 
79692
Коментарі