Руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов сообщил, что во время масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики правоохранители изъяли более $4 млн в местах обысков.
Об этом он заявил в эфире программы "УП.Чат".
"Это средства, которые обнаружены непосредственно у участников преступной организации и на данном этапе изъяты. Мы провели уже много обысков, некоторые продолжаются. На части еще продолжают изымать деньги. Сейчас мы видим более $4 млн, обнаруженных по местам жительства разных участников преступной организации", - сказал Абакумов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свидетеля по делу детектива НАБУ, расследовавшего деятельность Миндича, обвинили в ложных показаниях
Он добавил, что эти деньги являются оборотными средствами преступной группы, которые распределялись по указаниям ее руководителей.
Относительно маркировки на пачках иностранной валюты Абакумов объяснил, что это стандартная упаковка Федерального резервного банка США.
"Это свидетельствует о том, что деньги были проданы США кому-то - это может быть банк в Европе или в любой части мира. Затем они поступили в Украину в таком виде или сначала изданы в Европе, а затем завезены сюда", - отметил руководитель группы детективов.
Он также добавил, что из-за несовершенной администрации штрих-кодов в мировой банковской системе трудно точно определить происхождение валютных пачек.
Национальное антикоррупционное бюро раскрыло детали схемы, в рамках которой должностные лица и связанные с ними лица систематически извлекали неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома". Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.
Как объяснили в структуре, помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.
Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывались отмывания денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины. "Незаконно полученные средства Рокет легализовал не самостоятельно. Эта функция была возложена на других членов преступной организации, говорится в расследовании.
За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм. В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около $100 млн.
1 
79692
Комментарии