Так, підприємство надавало послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету, незаконного формування податкового кредиту, виведення валютних коштів за кордон, переказу коштів у готівку.
Як повідомили в прес-секторі УСБУ в Києві, встановлено, що з метою конспірації конвертаційний центр постійно міняв офісні приміщення, а у протиправній схемі використовувалися близько 40 комерційних структур та рахунки фізичних осіб.
Під час обшуків у приміщеннях нелегальної структури вилучено готівкою понад 600 тисяч гривень і $ 340 тисяч, а також фінансово-господарська документації з ознаками фіктивності, печатки підприємств і т. п.
За матеріалами СБУ за фактом злочину міліція порушила кримінальну справу за ч.2 ст.205 (Фіктивне підприємництво) та ч.2 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Нагадаємо, в серпні столичне УБОЗ ліквідувало конвертаційний центр, до якого входило більш ніж 50 фіктивних фірм, що перевів у готівку понад 20 млн гривень.
1 
7644
Коментарі
2