Працівниками податкової міліції було викрито потужний конвертаційний центр з обігом у 140 мільйонів.
Про це повідомила повідомила прес-секретар управління податкової міліції в Сумській області Наталія Шаповал.
Працівники податкової міліції Сумщини під керівництвом Головного управління податкової міліції ДПА України провели 20 обшуків в офісах конвертаційного центру та за місцями мешкання фігурантів у Сумах, Полтаві, Ромнах, Тростянці, Липовій Долині.
Наклали арешти на 5 діючих розрахункових рахунків у відділеннях банків Києва, Харкова та Полтави.
Як виявилося, замовниками "чорного налу" були крупні зернотрейдери Полтави та Миколаєва.
Для мінімізації податків та конвертації коштів вони проводили фіктивні операції з закупівлі зерна. Кошти за начебто отримане зерно спочатку переводили на рахунки підконтрольних злочинній групі сільгоспвиробників Сумщини, Харьковщини і Полтавщини. Потім - на рахунки приватних підприємств, спеціально відкритих злочинцями, з яких організатори конвертаційного центру знімали готівку у відділеннях банків різних регіонах України.
До складу конверту входили 12 активних учасників групи. Впродовж 2009-2010 років вони незаконно перевели у готівку близько 140 мільйонів гривень.
Слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальну справу.
5 
79692
Коментарі