Ексклюзиви
Понеділок, 22 лютого 2010 10:13

На Сумщині викрили конвертаційний центр з обігом у 140 мільйонів

На Сумщині викрили конвертаційний центр з обігом у 140 мільйонів

Працівниками податкової міліції було викрито потужний конвертаційний центр з обігом у 140 мільйонів.

Про це повідомила повідомила прес-секретар управління податкової міліції в Сумській області Наталія Шаповал.

Працівники податкової міліції Сумщини під керівництвом Головного управління податкової міліції ДПА України провели 20 обшуків в офісах конвертаційного центру та за місцями мешкання фігурантів у Сумах, Полтаві, Ромнах, Тростянці, Липовій Долині.

Наклали арешти на 5 діючих розрахункових рахунків у відділеннях банків Києва, Харкова та Полтави.

Як виявилося, замовниками "чорного налу" були крупні зернотрейдери Полтави та Миколаєва.

Для мінімізації податків та конвертації коштів вони проводили фіктивні операції з закупівлі зерна. Кошти за начебто отримане зерно спочатку переводили на рахунки підконтрольних злочинній групі сільгоспвиробників Сумщини, Харьковщини і Полтавщини. Потім - на рахунки приватних підприємств, спеціально відкритих злочинцями, з яких організатори конвертаційного центру знімали готівку у відділеннях банків різних регіонах України.

До складу конверту входили 12 активних учасників групи. Впродовж 2009-2010 років вони незаконно перевели у готівку близько 140 мільйонів гривень.

Слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальну справу.

Gazeta.ua

Зараз ви читаєте новину «На Сумщині викрили конвертаційний центр з обігом у 140 мільйонів». Вас також можуть зацікавити свіжі новини України та світу на Gazeta.ua

Коментарі

Залишати коментарі можуть лише авторизовані користувачі

Голосів: 46191
Голосування Підтримуєте введення біометричного контролю на кордоні з РФ?
  • Підтримую. Тепер потрібно заборонити українцям їздити в Росію
  • Ні, нічого не дасть крім черг на кордоні
  • Потрібно вводити візовий режим
  • Краще заборонити росіянам в'їзд в Україну
  • Це нічого не дасть. Злочинці з РФ все рівно знаходитимуть способи потрапити в Україну
  • Досить повністю припинити транспортне сполучення з РФ
  • Сумнівне рішення. Такий контроль ще більше провокуватиме Росію. Можливе загострення на Сході
Переглянути
Погода