Українські акціонери Versobank вимагають від Центробанку Естонії офіційних пояснень

Українські акціонери Versobank AS Вадим Єрмолаєв і Станіслав Віленський вимагають від Центробанку Естонії офіційного спростування інформації про те, що на момент відкликання ліцензії їхній банк "систематично порушував правила боротьби з відмиванням коштів".

Про це йдеться в їхньому відкритому листі, текст якого наводить "Закон і Бізнес".

26 березня Європейським центробанком було прийнято рішення про відкликання ліцензії Versobank AS. При цьому на сайті регулятора було опубліковано коментар заступника голови естонського центробанку Мадіса Мюллера про зв'язок цього рішення з недотриманням банком законодавства у сфері боротьби з відмиванням коштів.

"Ці висловлювання викликають у нас, акціонерів банку, справедливе обурення", - відзначають Вадим Єрмолаєв і Станіслав Віленський, а також наводять свою аргументацію.

"Протягом шести років роботи на банківському ринку Естонії ми з повагою і розумінням ставилися до рішень регулятора і його зусиль з очищення ринку від сумнівних операцій. Коли проведені 2015 року перевірки Versobank AS виявили вразливості в процедурах контролю, акціонери банку доклали максимум зусиль для усунення наявних недоліків. Ми замінили топ-менеджерів банку і офіцерів, відповідальних за боротьбу з відмиванням коштів; ми добилися поліпшення внутрішніх процедур і посилення критеріїв оцінки операцій клієнтів. Ми свідомо пішли на припинення роботи з багатьма клієнтами, які не були готовими до жорстких стандартів контролю їхніх операцій.

Замість того, щоб заохотити ці заходи, естонський регулятор голослівно звинуватив банк у недотриманні законодавства про боротьбу з відмиванням грошей за підсумками перевірок трирічної давності, не навівши жодного конкретного і свіжого прикладу.

Нам не хотілося б думати, що ліквідація Версобанка є прикладом вибіркового застосування закону тільки тому що ми, власники банку, - українці. Адже інші європейські банки зі схожою структурою активів і значно слабшим контролем продовжують працювати".

У зв'язку з цим, Вадим Єромолаєв і Станіслав Віленський вимагають у естонського регулятора офіційного спростування інформації про те, що на момент відкликання ліцензії банк "систематично порушував правила по боротьбі з відмиванням коштів".

У разі, якщо таке спростування не буде опубліковано найближчим часом, акціонери банку обіцяють захищати своє добре ім'я способами, передбаченими законом.

×