Ощадбанк видав кредит $22 млн фірмам, які входять до складу Агроінвестгруп. Власники останньої - Микола Кучеренко разом із сином Віталієм переховуються від правоохоронних органів за межами України.
У рамках кримінального провадження суд надав СБУ тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні банку. Так, за кредитні гроші з жовтня 2018-го по січень 2019 року посадові особи компаній, які входять до складу Агроінвестгруп, за вказівкою 2 фактичних власників вивозили зернові з елеваторів Аграрного фонду на окуповану територію Донецької та Луганської областей. Там перепродували їх за завищеними цінами, повідомляє Finbalance.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Олігарх Косюк отримав 812 млн грн дотацій
За ці гроші фінансували терористичні організації ДНР і ЛНР.
Слідчі встановили, що власники Агроінвестгруп використовували підконтрольні їм юридичні особи. Серед них Іст Оілс Україна і Фінагро.
Нацполіція почала розслідування за фактом розкрадання зерна у державному Агрофонді посадовими особами Агроінвестгруп 2 лютого. Збитки оцінюються в $100-120 млн. 13 лютому Господарський суд Одеської області заарештував рахунки Агроінвестгруп і Іст Оілс Україна на $2 млн. У березні поліція оголосила у розшук власника агрохолдингу Агроінвестгруп Миколу Кучеренка і його сина Віталія.
8 
8642
Коментарі