США вимагають конфіскації об'єктів нерухомого майна на $70 млн, придбаних Коломойським та Боголюбовим за виведені з ПриватБанку кошти.
Підозри висунули й на адресу спільників Коломойського та Боголюбова - Мордехая Корфа (Mordechai Korf) та Уріеля Лабера (Uriel Laber), які створили мережу компаній для відмивання привласнених коштів та їх інвестування. В їхніх назвах зазвичай використовувалося слово Optima.
"Вони придбали нерухоме майно та підприємства в усій країні на сотні мільйонів доларів, включно з майном, що підлягає конфіскації, - офісну вежу в Луїсвіллі, відому як PNC Plaza та офісний парк у Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom. Загальна вартість будівель становить майже $70 млн", - цитує пресреліз мін'юсту США "Інтерфакс-Україна".
Згідно з ним, підрозділ ФБР у Клівленді розслідує справу за підтримки відділу міжнародної корупції ФБР, відділу кримінальних розслідувань IRS і Служби митного та прикордонного контролю США, а управління в міжнародних справах мін'юсту надало суттєву допомогу в розслідуванні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суркіси причетні до виведення коштів із Приватбанку – розслідування Kroll
Мін'юст США підкреслює, що всі відповідачі вважаються невинними, доки їх провину не буде доведено в суді.
Сполучені Штати подали два цивільні позови про конфіскацію майна в окружний суд Південного округу Флориди. Йдеться про те, що комерційне нерухоме майно в Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас), придбане з використанням коштів, незаконно привласнених із ПриватБанку в Україні, підлягає конфіскації на підставі федерального законодавства про відмивання грошей.
7 
8642
Коментарі