Міністерство юстиції США вимагає конфіскації двох об'єктів комерційного нерухомого майна, придбаних на кошти, незаконно привласнені у ПриватБанку в Україні.
Сполучені Штати подали два цивільні позови про конфіскацію майна в окружний суд Південного округу Флориди, стверджуючи, що комерційне нерухоме майно в Луїсвіллі (Кентуккі) і Далласі (Техас), придбане з використанням коштів, незаконно привласнених із ПриватБанку в Україні, підлягає конфіскації на підставі федерального законодавства про відмивання грошей, відповідну інформацію оприлюднив мін'юст США.
"У позовах стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, одним із найбільших банків України, обманним шляхом привласнили кошти банку на мільярди доларів. Обидва отримували шахрайські позики та кредитні лінії приблизно з 2008-го по 2016 рік, коли схему було розкрито, а банк був націоналізований Національним банком України", - йдеться в повідомленні.
У скаргах стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів за допомогою безлічі банківських рахунків підставних компаній, насамперед у кіпрському відділенні ПриватБанку, до того як перевели кошти у Сполучені Штати.
Мін'юст США підкреслює, що всі відповідачі вважаються невинними, доки їхню провину не буде доведено в суді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суркіси причетні до виведення коштів із Приватбанку – розслідування Kroll
Раніше в офісах компанії Optima Management Group у Клівленді в США Федеральне бюро розслідувань провело обшуки. Компанію пов'язують з українським олігархом та колишнім власником Приватбанку Ігорем Коломойським.
2 
8759
Коментарі
6