Прокуратура міста Києва підозрює посадовців комунального підприємства "Плесо" у шахрайстві. Спільно із посадовцями приватних структур вони розробили схему відмивання грошей.
Про це написала журналіст Анна Камєліна у "KиевVласті".
Переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг із розчистки та благоустрою водних об'єктів Києва стала підконтрольна фірма без необхідних для проведення робіт виробничих можливостей і трудових ресурсів.
У квітні 2018-го "Плесо" оголосило тендер на розчищення та благоустрій озера Миколайчик у Голосіївському районі Києва. Очікувана вартість склала 22 млн грн.
Свої пропозиції надали ТОВ "Домобудівний комбінат-7" (8,5 млн грн), ТОВ "Торговий дім "Вістас" (8,5 млн), ТОВ "Індустріальні та гідротехнічні інженерні рішення" (9 млн) та ТОВ "Логос фінанс" (21,85 млн).
Остання фірма з найдорожчою пропозицією була визнана переможцем, з якою "Плесо" у червні уклало угоду.
У квітні "Плесо" оголосило тендер на розчищення та благоустрій озера Алмазне в Деснянському районі Києва. Очікувана вартість закупівлі становила 33,48 млн грн.
Перемогу знову отримало ТОВ "Логос фінанс" з пропозицією 32,15 млн грн. Конкуренти пропонували 7 та 11 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: $700 млн: американські журналісти знайшли гроші, які вивезли Янукович і друзі
Прокуратура встановила, що фірма "Логос Фінанс" вперше була зареєстрована платником ПДВ 2015-го. 2016-го свідоцтво платника ПДВ було анульовано у зв'язку з відсутністю поставок товару та наданням податкових декларацій.
Знову ця фірма була зареєстрована як платник ПДВ 01 березня 2018 року. Саме напередодні проведення згаданих торгів.
Фінансовий звіт "Логос Фінанс" за 2017 рік і податкові декларації за 2016-2017 роки мають нульові показники. "Логос Фінанс" не подавало звіти про суми нарахованої зарплатні своїх співробітників.
Згідно з наданими для участі в державних закупівлях довідками та штатного розпису, у "Логос Фінанс" є 7 штатних одиниць і 1 найманий працівник.
За словами прокуратури, переможець торгів надав недостовірну інформацію та фіктивні документи щодо штатного розкладу, обладнання та матеріально-технічної бази, виконання аналогічних договорів тощо.
Слідчі зауважили, що суми договорів, укладених "Плесо" і "Логос Фінанс" удвічі-тричі перевищили вартість пропозицій інших учасників торгів.
"Плесо" і "Логос фінанс" впровадили схему з заволодіння коштами комунальників.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як Коломойський із Боголюбовим виводили гроші з Приватбанку
Слідство з'ясувало, що невстановлені особи у Києві, Київській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях створили або придбали низку конвертаційно-транзитних фірм для здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій і переведення безготівкових коштів у готівку.
Таким чином створили конвертаційний центр із відмивання грошей.
У одній із таких фірм "Логос фінанс" та "Плесо" і закупило послуги з реставрації водойм за завищеною ціною.
Дніпровський райсуд надав прокуратурі дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у "Плесо".
З 2016 рік по 12 червня 2018 року бенефіціаром і керівником "Логос фінанс" був Сергій Жук.
З 12 червня 2018-го по 30 липня 2018-го. бенефіціаром був Тарас Волошин.
2018-го "Логос фінанс" встигли покерувати Вадим Семенюк та Олександр Страхов.
З 30 липня 2018-гоу засновником фірми є Сергій Резніченко.
Наразі "Логос Фінанс" очолює Роман Захаров.
Керівником КП "Плесо" з вересня 2017 року є Олег Юсипенко.
У клієнтів Приватбанку шахраї знову почали виманювати гроші. Надсилають фейкові повідомлення про поповнення банківського рахунку. Щоб дізнатися детальну інформацію про кошти, власнику картки пропонують перейти за посиланням, яке веде на фальшиву квитанцію з фішинговим сайтом Приват24.
1 
8642
Коментарі