Прокуратура города Киева подозревает должностных лиц коммунального предприятия "Плесо" в мошенничестве. Совместно с чиновниками частных структур они разработали схему отмывания денег.
Об этом написала журналист Анна Камелина в "KиевVласти".
Победителем открытых торгов на закупку услуг по расчистке и благоустройству водных объектов Киева стала подконтрольная фирма без необходимых для проведения работ производственных возможностей и трудовых ресурсов.
В апреле 2018-го "Плесо" объявило тендер на расчистку и благоустройство озера Миколайчик в Голосеевском районе Киева. Ожидаемая стоимость составила 22 млн грн.
Свои предложения предоставили ООО "Домостроительный комбинат-7" (8.5 млн грн), ООО "Торговый дом" Вистас "(8.5 млн), ООО" Индустриальные и гидротехнические инженерные решения "(9 млн) и ООО" Логос финанс "(21,85 млн).
Последняя фирма с дорогим предложением была признана победителем, с которой "Плесо" в июне заключило соглашение.
В апреле "Плесо" объявило тендер на расчистку и благоустройство озера Алмазное в Деснянском районе Киева. Ожидаемая стоимость закупки составила 33,48 млн грн.
Победу вновь получило ООО "Логос финанс" с предложением 32,15 млн грн. Конкуренты предлагали 7 и 11 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Коломойский с Боголюбовым выводили деньги из Приватбанка
Прокуратура установила, что фирма "Логос Финанс" впервые была зарегистрирована плательщиком НДС в 2015-м В 2016-м свидетельство плательщика НДС была аннулировано в связи с отсутствием поставок товара и предоставлением налоговых деклараций.
Опять эта фирма была зарегистрирована как плательщик НДС 1 марта 2018. Накануне проведения упомянутых торгов.
Финансовый отчет "Логос Финанс" за 2017-й и налоговые декларации за 2016-2017 годы имеют нулевые показатели. "Логос Финанс" не подавало отчеты о суммах начисленной зарплаты своих сотрудников.
Согласно предоставленным для участия в государственных закупках справками и штатному расписанию, в "Логос Финанс" 7 штатных единиц и 1 наемный работник.
По словам прокуратуры, победитель торгов предоставил недостоверную информацию и фиктивные документы по штатному расписанию, оборудованию и материально-технической базе, выполнению аналогичных договоров и тому подобное.
Следователи отметили, что суммы договоров, заключенных "Плесо" и "Логос Финанс" в 2-3 раза превысили стоимость предложений других участников торгов.
"Плесо" и "Логос финанс" внедрили схему по завладению средствами коммунальщиков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Коломойский с Боголюбовым выводили деньги из Приватбанка
Следствие выяснило, что неустановленные лица в Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях создали или приобрели ряд конвертационно-транзитных фирм для осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций и перевода безналичных средств в наличность.
Таким образом создали конвертационный центр по отмыванию денег.
В одной из таких фирм "Логос финанс" и "Плесо" и закупило услуги по реставрации водоемов по завышенной цене.
Днепровский райсуд предоставил прокуратуре разрешение на доступ к документам, которые находятся в "Плесо".
С 2016-го по 12 июня 2018-го бенефициаром и руководителем "Логос финанс" был Сергей Жук.
С 12 июня 2018-го по 30 июля 2018-го бенефициаром был Тарас Волошин.
В 2018-м "Логос финанс" успели поруководить Вадим Семенюк и Александр Страхов.
С 30 июля 2018-го учредителем фирмы является Сергей Резниченко.
Сейчас "Логос Финанс" возглавляет Роман Захаров.
Руководителем КП "Плесо" с сентября 2017-го является Олег Юсипенко.
У клиентов Приватбанка мошенники снова начали уводить деньги. Присылают фейковые сообщение о пополнении банковского счета. Чтобы узнать подробную информацию о средствах, владельцу карты предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом Приват24.
1 
8642
Комментарии