Генеральна прокуратура України 16 травня 2014 року оголосила в міжнародний розшук екс-голову правління Укрсоцбанку Unicredit Бориса Тимонькіна. В даний момент Тимонькін поєднує посаду заступника голови наглядової ради ПАТ Укрсоцбанк Unicredit і заступника голови наглядової ради корпорації ВЕТЕК одіозного Сергія Курченка.
Тимонькін підозрюється в участі в злочинній групі Сергія Курченка. В ході розслідування перевірялися дії посадових осіб Укрсоцбанка Unicredit в легалізації грошей на території України і країн ЄС, використання банку членами групи Курченка як інструменту для відмивання грошей, формування первинного капіталу угрупування шляхом привласнення грошових коштів, майна клієнтів, а також фінансування сепаратизму на Півдні та Сході України.
- Режим Януковича і створені ним маріонеткові олігархи активно фінансують події на Півдні та Сході України, з реваншистськими намірами. Не дивлячись на відсутність їх в Україні, вони так як і раніше намагаються виводити вкрадені кошти з країни, використовуючи корумповані зв'язки в недоброчесних банках. Зараз в активній фазі перебуває розслідування подібних дій в Укрсоцбанку Unicredit. Слідство володіє серйозними матеріалами відносно Тимонькіна, який втік з країни і переховується від правосуддя за кордоном. Ми докладаємо всі можливі зусилля для блокування джерел фінансування сепаратистів, терористів на Півдні та Сході і повернення вкрадених в Україні коштів.
Як повідомлялося раніше, 20 вересня Головне Слідче Управління МВС України проводило обшук в головному офісі ПАТ Укрсоцбанку Unicredit і офісі Юридичної компанії "Алексєєв, Боярчуков і Партнери" в Києві. За даними з джерел у МВС, обшуки проводилися в рамках справи про спільну діяльністю ПАТ Укрсоцбанку Unicredit, ТОВ "Юридична компанія "Алексєєв, Боярчуков і Партнери" і корпорації ВЕТЕК по відніманню заставного майна кредиторів банку і його переуступанню за заниженою вартістю на підконтрольні підприємства.
3 
1
Коментарі