Сделка по покупке ФК "Марсель", запланированная на 26 февраля, может оказаться под угрозой срыва, сообщает Газета.ру. Сумма сделки составляет 115 млн. евро – именно столько просит за покупку "Марселя" его нынешний владелец Робер Луи-Дрейфус.
Французские спецслужбы и подразделение министерства экономики Франции TRACFIN, занимающееся борьбой с отмыванием денег, начали расследование, чтобы установить происхождение средств канадского бизнесмена Джека Кэчкара, который собирается приобрести клуб.
В ходе расследования спецслужбы в сотрудничестве с канадскими властями и Комиссией по контролю над биржевыми сделками Канады должны проверить платежеспособность предпринимателя, владеющего компанией Inyx Inc. Фармацевтическая компания, специализирующаяся на производстве лекарств от респираторных и аллергических заболеваний, задолжала банку в Пуэрто-Рико 120 млн. долларов, которые Кэчкар должен выплатить до конца 2007 года.
Сам бизнесмен утверждает, что собирается финансировать сделку из своих личных средств, которые составляют 386 млн. евро и депозированы на счету некоего фонда в Швейцарии. Однако спецслужбы насторожил тот факт, что фонд зарегистрирован в Швейцарии по несуществующему адресу.
Расследование должно также определить, какую роль играл Кэчкар в деле канадской компании YBM, замешанной в одном из крупнейших скандалов, связанных с отмыванием денег. YBM занималась громкими финансовыми махинациями в области недвижимости в Канаде в 1998-1999 годах. Одним из сообщников компании была фирма Amadeus Holding ltd, поставлявшая YBM фиктивные чеки, и в администрации которой фигурировал Кэчкар. Сам предприниматель настаивает на том, что никогда не был акционером Amadeus, однако следствие располагает другими данными на этот счет.
Кэчкар утверждает, что не замешан в махинациях. По его словам, против него уже не раз велись расследования различных органов по контролю за отмыванием денег, но они так и не смогли представить весомые доказательства против бизнесмена.
8 
4166
Комментарии