Суд арестовал активы российского олигарха Михаила Фридмана в Альфа-банке на 12,4 млрд грн.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке", - написала.
Ранее по ходатайству прокуроров также арестовали 469 млн грн средств со счетов в Альфа-банке, которые уже готовились к выводу в Россию.
"При этом с легализацией особо не заморачивались. Например, оформили мнимую сделку, по которой за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом.
Движение средств в российском направлении началось за пару недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения.
Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства с возможных санкций и других принудительных мер", - рассказала генпрокурор.
Бизнесменов "поймали за руку" при легализации активов на 1,1 млрд.
Сработали прокуратура, Бюро экономической безопасности, Национальная полиция, Госфинмониторинг, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Государственная налоговая служба Украины.
Михаил Фридман - шестой в рейтинге российских миллиардеров. Его состояние оценивается в $11,8 млрд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бунт в ОДКБ: участие в российской агрессии не обсуждали
По данным Министерства финансов США и западных журналистов, Фридман имеет тесные связи с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Имеет израильское и российское гражданство.
Вместе с олигархами Германом Ханом и Павлом Фуксом основал проект "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".
Кроме упомянутого проекта в Украине с августа 2015 года начался проект концепции комплексной мемориализации Бабьего Яра, ее подготовили украинские историки по поручению Кабинета министров.
Россия продвигают частный проект "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" в Украине, чтобы дискредитировать нашу страну и народ в мире, сообщал сопрезидент Ассоциации еврейских ассоциаций и общин Украины Иосиф Зисельс.
Государственное бюро расследований начало досудебное расследование финансово-промышленной группы, которая связана с российским олигархом Александром Бабаковым и его партнерами.
12 мая Верховная Рада приняла закон о конфискации имущества физических и юридических лиц РФ и Республики Беларусь.
4 
8759
Комментарии