Детективы НАБУ предъявили бизнесмену и сооснователю студии Квартал 95 Тимуру Миндичу подозрение в создании преступной организации, легализации незаконных доходов и давлении на бывшего министра обороны Рустема Умерова.
Об этом свидетельствует текст подозрения, который находится в распоряжении "Украинской правды".
Производство открыли 21 августа 2025 года. Миндичу инкриминируют создание преступной организации и руководство ею. Ему также вменяют легализацию крупных сумм денег, полученных незаконным путём, и влияние на членов Кабмина с целью добиться принятия незаконных решений.
По данным следствия, в течение 2025 года задокументирована деятельность Миндича в энергетическом секторе через возможное влияние на тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко. Следователи установили аналогичное влияние и в оборонной сфере благодаря личным контактам с Рустемом Умеровым. Миндич систематически встречался с министрами у себя дома.
"Указанная коммуникация обеспечивала Миндичу Т. М. возможность беспрепятственного получения как лично, так и подконтрольными ему предприятиями значительных сумм денежных средств при содействии министра обороны Украины Умерова Р. Э., министра энергетики Украины Галущенко Г. В., а также других лиц", - говорится в документе.
Следователи выяснили, что благодаря поддержке Галущенко Миндич контролировал финансовые потоки в энергетике. В то же время сам Галущенко имел собственную выгоду в виде возможного заступничества Миндича перед президентом Владимиром Зеленским.
Для контроля над распределением и легализацией средств в сфере энергетики Миндич создал преступную организацию. Центральным соорганизатором стал бизнесмен Александр Цукерман. Он привлёк в структуру Лесю Устименко, Людмилу Зорину, Игоря Фурсенко и других лиц.
С участием Галущенко к организации присоединились тогдашний советник министра энергетики Игорь Миронюк и исполнительный директор по физической защите и безопасности АО НАЭК Энергоатом Дмитрий Басов.
Следствие установило, что Миндич, Цукерман, Устименко, Фурсенко, Зорина, Миронюк, Басов и другие участники с 15 января 2025 года получали неправомерную выгоду за действия в интересах контрагентов Энергоатома и легализовывали её.
Не позднее 14 мая Басов при содействии Миронюка получил от неустановленного лица, действовавшего в интересах ООО Эласт Атом, $53 тыс. (2 199 521,20 грн) за действия в пользу компании. Речь шла об обеспечении оплаты Энергоатомом обязательств по заключённым контрактам.
В период с 10 февраля до 9 мая Устименко и Фурсенко под руководством Цукермана и контролем Миндича легализовали $1 227 300 и €96 700. Общая сумма составила 55 144 841,03 грн. Эти средства передали в собственность тогдашнему вице-премьеру и министру национального единства Алексею Чернышову.
С 12 февраля по 21 мая Устименко, Зорина и Фурсенко легализовали $5 563 523 и €450 тыс. на общую сумму 256 097 084,42 грн. Эти деньги, по версии следствия, были получены от Миронюка. Также в деле говорится о руководителе органа прокуратуры, который сливал членам группы информацию следствия в октябре 2025 года.
Следователи подчёркивают, что преступная организация была создана для легализации средств из разных секторов экономики с последующим получением прибыли. Вознаграждение участников составляло от 0,2% до 8% от сумм. В целом Миндич и Цукерман, согласно материалам дела, передали Чернышову 55 млн 144 тыс. 841,03 грн.
Легализация средств, полученных при поддержке советника министра энергетики Миронюка, осуществлялась тремя способами. Сначала наличность перевозили в офис организации. Потом деньги смешивали с другими финансовыми потоками. После чего перемещали на счета компаний, в том числе иностранных, или передавали физическим и юридическим лицам. Использовались также операции по обмену валюты и движение криптоактивов. С участием Миронюка легализовано 256 млн 097 тыс. 084,42 грн.
"Общая сумма легализованных преступной организацией под руководством Миндича Т. М. и Цукермана А. Д. средств составляет 311 241 925,45 грн".
Следствие также считает, что 8 июля 2025 года Миндич пытался повлиять на Умерова. Речь идёт о требовании принять партию непригодных бронежилетов, чтобы получить материальную выгоду.
"Прошу тебя не уйди ну бронижилеты это большие деньги", "Просто пусть приёмку подпишут. Всё. Ну это тебе один звонок *бана в рот просто скажи, я не хочу больше слышать от Тимура про бронежилеты, а я с ним встречаюсь два раза в неделю", "Ну это одна твоя команда и всё", "Реши этот вопрос прошу тебя или это пипец какой-то будет", "Просто там 7 или 6-300 миллионов вложено, половина моих денег".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миндич уехал из Украины через премиум-сервис "ТаймЛюкс"
"Я услышал, вызову опять скажу, смотрите, что от меня нужно, чтобы вы сделали".
Следователи отмечают, что по состоянию на 20 августа товар не доставили. 29 августа ДОТ уведомил ООО "Миликон ЮА" о расторжении договора. Позже директор НАБУ Семен Кривонос заявил в комментарии, что подозрение Миндичу направили 10 ноября на контактные номера и по адресам проживания.
"Учитывая то, что нами был инициирован арест имущества подозреваемого и этот вопрос рассматривался в суде, текст подозрения имеется и у защитников подозреваемого. НАБУ и САП не принимали решения относительно распространения текста подозрения и не являются его источником. Содержание подозрения и детали дела могут быть оглашены в открытом судебном заседании по избранию подозреваемому меры пресечения", - добавил директор НАБУ.
Народный депутат Ярослав Железняк предположил, что фигуранты коррупционного скандала вокруг "Энергоатома" Тимур Миндич и Александр Цукерман, по всей видимости, уже потеряли украинское гражданство. По его словам, соответствующие указы традиционно не публикуются, что могло объяснять их отсутствие в открытом доступе.
Железняк напомнил, что оба находятся в Тель-Авиве и были гражданами Израиля. Он добавил, что пропуск номера указа президента - между документами № 841 и № 843 - может свидетельствовать о существовании непубличного указа о лишении гражданства.
В то же время, по имеющейся у него информации, Израиль активно сотрудничает по экстрадиции своих граждан. По этому делу, заметил нардеп, заинтересована не только украинская сторона - НАБУ и САП, - но и американское ФБР, поскольку фигуранты операции "Мидас" могли использовать юрисдикцию США для отмывания средств, уже подпадающих под категорию федеральных преступлений.
1 
8759
Комментарии