Ексклюзивы
вторник, 20 февраля 2018 15:44

НАБУ открыло новое дело против Насирова

НАБУ открыло новое дело против Насирова
Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями. Фото: Ualife.net

Национальное антикоррупционное бюро проверяет счет экс-главы ГФС Романа Насирова в латвийском банке по делу о получении им взятки.

Об этом пишет издание "Судебный репортер", ссылаясь на решение Соломенского суда от 13 февраля.

Дело возбудили 25 октября 2017 года. По информации следствия, Насиров фактически контролирует компанию RN Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. 5 июня 2012 года он как директор RN Group Limited (покупатель) подписал договор с украинской компанией ООО "Укрзернопром Агро" (продавец) по купле-продаже доли в уставном капитале ООО "Укрзернопром-Иванкив" в размере 99%. Кроме того, на 2 октября 2017 года конечным бенефициарным владельцем компании RN Group Limited является родной брат Насирова - Евгений.

Детективы располагают информацией, что Насиров мог получать деньги на счета компании RN Group Limited через швейцарскую компанию UAI-Trade SA при содействии ООО "Украинские аграрные инвестиции" в получении возмещения НДС. В 2015-м "Украинские аграрные инвестиции" осуществляли экспорт зерна связанной компании UAI-Trade SA.

НАБУ хочет получить информацию из латвийского банка Rietumu Banka, где UAI-Trade SA имеет счет. Детективы проверят источники поступления и движения средств на счет UAI-Trade SA, а также уполномоченных распоряжаться этими средствами лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Насиров судится с Кабмином

31 января Кабинет министров уволил отстраненного от обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Насирова подозревают в том, что в течение 2015-2016 годов он, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Сейчас вы читаете новость «НАБУ открыло новое дело против Насирова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Голосов: 31666
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода