СБУ задержала в Донецкой области инкассаторский автомобиль одного из банков с деньгами, вроде бы предназначенными на подкуп избирателей.
Как стало известно УП от источников в правоохранительных органах, задержанная инкассаторская машина принадлежала банку "Финансы и кредит".
Стражи порядка не исключают, что деньги, найденные в машине, должны были пойти на подкуп избирателей в восточных областях.
"По оперативной информации, вероятно эти средства должны были пойти на подкуп избирателей в Луганской и Донецкой областях", - объяснил собеседник УП.
Раньше пресс-служба СБУ сообщила, что на Донбассе разоблачена деятельность конвертацийного центра, через который в теневой сектор экономики на протяжении года выводилось свыше 500 млн гривен.
Фиктивные коммерческие структуры, объединенные этим противоправным финансовым механизмом, действовали на территории Донецка и в Луганской области.
По доверенности следователя прокуратуры 3 декабря с.г. сотрудники СБУ с привлечением бойцов Центра специальных операций задержали троих участников преступной группировки.
Совместно с налоговой милицией в Донецкой области были осуществлены обыски на рабочих местах, в помещениях, в автомобилях задержанных, наложены аресты на 134 счета предпринимателей и коммерческих фирм, осуществлено свыше 30 выемок в банковских учреждениях.
Во время обыска одного из офисных помещений сотрудники СБУ задержали автомобиль инкассаторской службы одного из банковских учреждений, в котором находился наряд охраны с опечатанными мешками для перевозки денег.
Любых документов относительно происхождения средств и их транспортировки по требованию следователя предоставлено не было.
По информации Лиги, банк "Финансы и кредит" принадлежит известному украинскому бизнесмену -"бюовцу" Константину Жеваго.
Председатель правления банка - Владимир Хливнюк. Глава наблюдательного совета - Олег Жеваго, старший брат К.Жеваго.
1 
8759
Комментарии
8