Хищение миллиардов из ПриватБанка: НАБУ завершило следствие по делу Коломойского

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о завершении досудебного расследования по делу о возможном завладении средствами ПриватБанка на более чем 9,2 млрд грн.

Обвинение касается бывшего конечного бенефициарного владельца банка Игоря Коломойского и пяти участников созданной им организованной группы. Об этом говорится в официальном сообщении НАБУ.

По данным следствия, в первом квартале 2015 года, когда Коломойский возглавлял Днепропетровскую ОГА, он разработал схему вывода средств из банка. Целью было финансирование контролируемой оффшорной структуры и увеличение доли в уставном капитале ПриватБанка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям

Схема предусматривала искусственное обязательство банка выплатить более 9,2 млрд грн компании-нерезиденту под предлогом выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости. Часть средств - более 446 млн грн - была легализована через фиктивные операции с ценными бумагами на счета нескольких связанных компаний. Впоследствии эти деньги попали на личный счет Коломойского, а затем были внесены им в уставный капитал банка, чтобы выполнить требования НБУ.

В деле фигурируют:

- Бывший бенефициар ПриватБанка и организатор схемы;

- Экс-глава правления банка;

- Бывший директор департамента межбанковского дилинга;

- Бывшая директор казначейства;

- Экс-начальница департамента межбанковских операций;

- Экс-заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-нерезидентов.

Их действия квалифицированы по статьям ККУ - присвоение или растрата имущества, легализация доходов, полученных преступным путем, служебный подлог.

Этот эпизод стал четвертым в масштабном деле о хищении средств ПриватБанка. В октябре 2023 года следователи завершили расследование еще трех эпизодов и передали обвинительный акт в суд.

Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение Игорю Коломойскому в завладении 9,2 млрд грн ПриватБанка.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка разработал план завладения денежными средствами. Чтобы в дальнейшем профинансировать подконтрольную оффшорную компанию и увеличить свою долю в уставном капитале банка. Кроме Коломойского, подозрения по делу объявили еще пяти лицам.

Коломойскому сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании имущества, полученного преступным путем. Суд избрал олигарху меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

×