Предварительное расследование против руководителя инвестиционной компании Chernovetskyi Investment Group Степана Черновецкого полностью закрыто: суд признал его инвестиции в страну законными.
Об этом рассказал сам Черновецкий в интервью изданию "Фокус".
По его словам, это предварительное расследование, где он фигурировал, велось с 2014 года. Узнал о нем бизнесмен только в 2016 году, когда он был задержан и впоследствии освобождены. При этом никаких обвинений ему предъявлено так и не было.
"Это даже не дело было, а так называемое предварительное расследование. Обвинения не было, а вот на чем строилась вся эта история - загадка. Ничего конкретного, сами подозрения", - сообщил бизнесмен.
Он подчеркнул, что его случай - не уникальный: в Испании часто задерживают состоятельных иностранных бизнесменов, особенно из стран бывшего СССР, и потом отпускают. Однако это негативно сказывается как на бизнесе инвесторов, так и на инвестиционном климате Испании.
"Таких ситуаций много: состоятельных или сравнительно состоятельных иностранцев арестовывали на месяцы. В итоге дела разваливались, их отпускали, а за это время их бизнес в Испании разрушался. Им не оставалось ничего другого, как уехать. Возможно, это система такой сигнал посылает: мы вам не рады ", - рассказал бизнесмен.
Степан Черновецкий отметил, что в ходе расследования следственные органы иногда не проверяли элементарные факты. В частности, обращает внимание на ложную информации, что он якобы приобрел дом в Барселоне на "криминальные доходы".
"Это хороший пример того, как подошла к делу полиция в Испании. Во-первых, этот дом я арендовал, у меня нет и не было дома в Испании. Во-вторых, речь идет об инвестициях в бизнес, в-третьих, все деньги имеют законное происхождение. Как я понимаю, когда меня задерживали, суд не владел информацией, что я продал банк (Правексбанк продан в 2008 году итальянской банковской группе Intesa Sanpaolo за $750 млн. - Gazeta.ua) за сотни миллионов долларов", - отметил Черновецкий.
По его словам, испанские правоохранители строили свое расследование на бездоказательных предположениях. Получив доказательства законного происхождения инвестиций, долго не признавали свои ошибки.
"Следствие не назвало никаких предположений, каким именно якобы уголовным образом были получены средства для инвестиций в Испании. Собственно, все предварительное следствие и было построено на таких "основаниях". И закончилось вполне закономерно: дело закрыто. Только система очень медленная и следствие упорно отказывалось признавать свои ошибки, поэтому все заняло так много времени", - подытожил бизнесмен.
Как сообщалось, в 2016 году руководителя CIG Степана Черновецкого задержали в Испании за якобы участие в схемах по отмыванию средств. Впоследствии его освободили без всяких ограничений. Предварительное расследование длилось более 3 лет, а в конце 2019 дело было закрыто.
5 
8759
Комментарии