Киевская городская прокуратура совместно с ГУ СБ Украины в городе Киеве и Киевской области задержали бывшего врио первого вице-президента ГП "НАЭК "Энергоатом".
Он же - бывший первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Шейко, сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
"Ему готовится сообщение о подозрении (завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц). Речь идет о манипуляциях при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный вред, документа, который напрямую касается ядерной безопасности страны", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По делу "Мидас" будут новые подозрения - деньги шли не только из энергетики
1 августа 2022 года чиновник заключил с ПАО "Просто-Страхование" договор страхования на 105,642 млн грн. А 12 августа 2022-го, уже через 12 дней, он подписал дополнительное соглашение и повысил сумму договора до 130,925 млн грн без каких-либо на то экономических оснований, ссылаясь на якобы решение немецкого перестраховщика "ЯСП".
"Факт искусственного завышения стоимости подтвержден: внутренними проверками, документальными ревизиями и судебно-экономической экспертизой. Результат однозначен: стоимость услуг завышена на 18,6 млн грн, и именно эта сумма была фактически выведена из стратегического предприятия. Это не просто коррупция. Во время изучения структуры собственности ПАО "Просто-Страхование" мы вышли на цепь аффилированных компаний, ведущую к российскому финансовому сектору. А это уже вопрос не только экономики. Это уже вопрос национальной безопасности", - подчеркнул Кравченко.
Следствием установлено, что основной владелец "Просто-страхования" - кипрская LAVIDIA LIMITED с почти 100% в уставном капитале. Еще два миноритарных участника - ПАО "Жизнь и пенсия" и гражданин Украины.
"Далее - цепь компаний с Кипра, которые являются владельцами аналогичных корпоративных прав и связаны с LAVIDIA LIMITED. Через эту цепь следствие вышло на гражданина Армении, который контролировал часть операций и на дочернее предприятие "Р-Интер" (ранее "РЕСО-Интер"). Все это в итоге ведет к одной финансовой группе - российскому холдингу "РЕСО". Его конечными бенефициарами являются граждане Российской Федерации. Кроме того, ПАО "жизнь и пенсия", которое также фигурирует в этой схеме, имеет среди акционеров гражданина РФ - президента российской "холдинговой компании "РЕСО", - сказано в материале.
Это классическая схема сокрытия конечных бенефициаров через иностранные юрисдикции и компании по прокладке. А в условиях войны любые скрытые связи с российским капиталом в стратегически важных сферах особенно опасны.
В отношении задержанного готовятся документы для избрания меры пресечения.
НАБУ и САП 10 ноября сообщили, что разоблачили масштабную коррупционную схему влияния на высоком уровне на стратегические предприятия госсектора, в частности на "Энергоатом". В общей сложности фигурантам удалось "отмыть" 100 миллионов долларов. Тимур "Карлсон" Миндич контролировал отмывание денег.
2 
1
Комментарии