вторник, 05 июля 2022 12:22

Спецтема: Война России против Украины

Семьи служащих вывезли за границу наличных на $5 млн. Деньги незаконны

Семьи служащих вывезли за границу наличных на $5 млн. Деньги незаконны
Указанные служащие и члены их семей не имели законных источников получения таких сумм, которые вывезли за границу – НАПК. Фото: t.me/NAZK_gov_ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции зафиксировало вывоз через границу публичными служащими и членами их семей незаконно полученной налички.

Речь идет о сумме почти в $5 млн и €100 тыс., сообщила пресс-служба НАПК 5 июля.

Отмечается, что обнаружены нарушения во время специального мониторинга.

"У публичных служащих и членов их семей (о которых идет речь. – Gazeta.ua) не было законных источников получения указанных активов. Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы", – подчеркнули в НАПК.

Правоохранители начали три уголовных производства по статьям незаконного обогащения и легализация/отмывание доходов, полученных преступным путем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга" с шубой за миллион гривен и ОПЗЖшник с российским паспортом: кто из нардепов берет деньги из бюджета на жилье

Также объяснили, как осуществляют мониторинг: НАПК получает информацию о крупных суммах наличных, которые оказываются на границе. Затем агентство проверяет, являются ли владельцы средств чиновниками и членами их семей.

"Если подтверждается факт, что именно должностное лицо пытается вывезти незаконно полученные наличные деньги, то НАПК начинает мониторинг образа жизни. Его цель – установить, соответствует ли уровень жизни публичного служащего имеющимся у него и членам семьи имуществу и полученным им доходам согласно декларации", – добавили в сообщении.

В НАПК напомнили, что представление деклараций чиновников во время войны продолжается. Однако во время действия военного положения подавать декларации какого-либо вида не обязательно. Конечным сроком подачи ежегодной декларации за 2021 год определили три месяца после завершения военного положения.

В Одесской области заблокировали два канала незаконной переправки потенциальных призывников через государственную границу Украины. Один из каналов переправки уклоняющихся организовали жители Кодымского района.

За $3,5 тыс. организаторы обеспечивали клиенту переход границы вне контрольно-пропускных пунктов. Еженедельно дельцы переправляли по пять человек.

Сейчас вы читаете новость «Семьи служащих вывезли за границу наличных на $5 млн. Деньги незаконны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосов: 1
Голосование Как вы обустраиваете быт в условиях отключения электроэнергии
  • Приобрели дополнительное оборудование для жилья для энергонезависимости
  • Подбираем оборудование и готовимся к покупке
  • Нет средств на такое, эти приборы слишком дорогие
  • Есть фонари и павербанки для зарядки гаджетов, нас это устраивает
  • Уверены, что неудобства временные и вскоре правительство решит проблему нехватки электроэнергии.
  • Наше жилище со светом, потому что мы на одной линии с объектом критической инфраструктуры
  • Ваш вариант
Просмотреть