Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в рамках операции "Карфаген" заявили о разоблачении преступной организации, причастной к "крышевание" мошеннических колл-центров и легализации имущества. По данным следствия, ее возглавлял руководитель одного из структурных подразделений Офиса генпрокурора.
Об этом пишет пресс-служба НАБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Будет отстранен": в Офисе генерального прокурора отреагировали на возможную причастность сотрудника к мошенническим колл-центрам
По данным следствия, чиновник ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. В противоправную деятельность он привлек как действующих работников органов прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц.
Как установило следствие, группировка систематически получала взятки за то, чтобы не препятствовать работе мошеннических колл-центров, жертвами которых становились граждане Украины и других стран.
Деньги, полученные преступным путем, фигуранты пытались легализовать через несколько схем.
Более 20 млн. грн. было потрачено на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества.
Более 12 млн. грн. (минимальная рыночная стоимость) составляют активы, которые руководитель организации легализовал путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. В частности, речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат.
Более 10 млн. грн. участники группировки разместили на банковских счетах своих близких лиц под видом легальных доходов, якобы полученных от предпринимательской деятельности.
НАБУ обнародовало записи разговоров фигурантов дела, в частности организатора схемы - должностного лица ОГП по прозвищу Канцлер - с другими участниками: Шефом и Музой. Бюро показало разговоры, в ходе которых участники схемы обсуждают деятельность мошеннических колл-центров, взятки правоохранителям, легализацию имущества и т.д.
"Прикольно такую империю сделать, как шеф сделал. Я задумываюсь над этим", – говорит Канцлер собеседнику.
В настоящее время НАБУ и САП разоблачили пятерых участников преступной организации. Их действия предварительно квалифицировали по статье 255 Уголовного кодекса Украины – создание и руководство преступной организацией или участие в ней. Также им инкриминируется статья 209 УКУ о легализации имущества, полученного преступным путем.
В рамках расследования НАБУ и САП провели обыски в Офисе генерального прокурора.
Накануне, 4 сентября, НАБУ сообщило о спецоперации, в рамках которой разоблачена преступная организация во главе с должностным лицом Офиса генерального прокурора. По данным источников Украинской правды, НАБУ и САП задержали начальника кибердепартамента ОГП Сергея Крапива.
УП также удалось снять, как работники НАБУ с лестницами перелезают через забор к зданию Офиса генерального прокурора.
1 
79694
Комментарии