Владельцы и топ-менеджмент одного из киевских банков присвоили более 100 млн грн, выделенных Нацбанком на рефинансирование. Механизм хищения разоблачили сотрудники СБУ.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Финансовое учреждение получило от НБУ 120 млн грн в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные ему коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов. Также осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, которое находилось в залоге", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разоблачили центр по отмыванию денег
Выяснилось, что "помогали" злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, которые работают под брендом известной международной компании.
На залоговое имущество наложен арест. Продолжаются следственные действия.
4 
1
Комментарии