Разоблачили центр по отмыванию денег

На Волыни местные правоохранители разоблачили подпольный конвертцентр. Он оказывал незаконные услуги предпринимателям Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

Об этом сообщает Вестник.

Конвертцентр занимался формированием незаконного налогового кредита и проведения безналичных средств в наличные за счет бестоварных операций по продаже сельхозпродукции.

Организатор центра создал четкую систему. Он искал подставных лиц. За деньги на их имя регистрировали фиктивные предприятия. Потом эти люди снимали значительные средства в банках и передавали их курьерам. Также в деле с конвертцентром был задействован сотрудник банка. Он отвечал за быструю передачу денег.

Только в течение 2016 года конверт обналичил 150 млн. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топ-5 налоговых скандалов 2016 года – е-декларации, бензин и сигареты.

Ликвидацией конвертцентра занимались 24 мобильные следственно-оперативные группы. На протяжении дня они провели обыски в трех областях Украины.

×