Ексклюзивы
пятница, 06 января 2017 11:58

Разоблачили центр по отмыванию денег

Разоблачили центр по отмыванию денег

На Волыни местные правоохранители разоблачили подпольный конвертцентр. Он оказывал незаконные услуги предпринимателям Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

Об этом сообщает Вестник.

Конвертцентр занимался формированием незаконного налогового кредита и проведения безналичных средств в наличные за счет бестоварных операций по продаже сельхозпродукции.

Организатор центра создал четкую систему. Он искал подставных лиц. За деньги на их имя регистрировали фиктивные предприятия. Потом эти люди снимали значительные средства в банках и передавали их курьерам. Также в деле с конвертцентром был задействован сотрудник банка. Он отвечал за быструю передачу денег.

Только в течение 2016 года конверт обналичил 150 млн. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топ-5 налоговых скандалов 2016 года – е-декларации, бензин и сигареты.

Ликвидацией конвертцентра занимались 24 мобильные следственно-оперативные группы. На протяжении дня они провели обыски в трех областях Украины.

Напомним, что Испания объявила в международный розыск украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Антикоррупционная прокуратура Испании подозревает Фирташа и еще двух граждан Украины в отмывании крупных сумм денег. В ведомстве имена сообщников не называют, ссылаясь на "интересы следствия".
Сейчас вы читаете новость «Разоблачили центр по отмыванию денег». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Залишати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі

Голосов: 1
Голосование Как вы обустраиваете быт в условиях отключения электроэнергии
  • Приобрели дополнительное оборудование для жилья для энергонезависимости
  • Подбираем оборудование и готовимся к покупке
  • Нет средств на такое, эти приборы слишком дорогие
  • Есть фонари и павербанки для зарядки гаджетов, нас это устраивает
  • Уверены, что неудобства временные и вскоре правительство решит проблему нехватки электроэнергии.
  • Наше жилище со светом, потому что мы на одной линии с объектом критической инфраструктуры
  • Ваш вариант
Просмотреть