Прокуратура Шотландии изъяла у российского бизнесмена Анатолия Казачкова рекордную сумму денег.
По данным британских правоохранительных служб, московский бизнесмен был замешан в механизме по отмыванию денег. Помимо этого, в результате следствия, которое длилось три года, стало известна причастность Казачкова к преступлениям, связанным с подделыванием документов и кражей удостоверений.
Казачкова засекли в 2004 году на операции, во время которой он пытался нелегально перевести 10 млн долларов из банка в Венгрии в Королевский Банк Шотландии. Именно эта сумма и была конфискована.
"Анатолий Казачков и другие подозреваемые предоставили аудиторский отчет, однако он вызвал подозрения, поскольку в нем обнаружилась связсь с обанкротившимся российским банком, который подозревался в отмывании денег",— передает сообщение шотландской прокуратуры Guardian.
5 
1
Комментарии
1