Прокуратура Шотландії конфіскувала у російського бізнесмена Анатолія Казачкова рекордну суму грошей - 10 мільйонів доларів.
За даними британських правоохоронних служб, московський бізнесмен був замішаний у механізмі з відмивання грошей. Крім цього, в результаті слідства, яке тривало три роки, стала відома причетність Казачкова до злочинів, пов'язаних з підробкою документів і крадіжкою посвідчень.
Казачкова засікли в 2004 році на операції, під час якої він намагався нелегально перевести 10 млн доларів з банку в Угорщині в Королівський Банк Шотландії. Саме ця сума і була конфіскована.
"Анатолій Казачков та інші підозрювані надали аудиторський звіт, однак він викликав підозри, оскільки в ньому виявили зв'язок з збанкрутілим російським банком, який підозрювався у відмиванні грошей", - передає повідомлення шотландської прокуратури видання Guardian.
2 
1
Коментарі
1