В Харькове разоблачили конвертационный центр

Работу мощной преступной группировки, помогавшей отмывать деньги предпринимателям по всей Украине, остановили сотрудники налоговой милиции.

Услугами конвертационного центра, что базировался в Харькове, пользовались сто предприятий из разных регионов. Как рассказали налоговики, группировка даже контролировала два банка, где были открыты счета подставных фирм, через которые они проводили деньги. Только на арестованных счетах подконтрольных группировке фирм были свыше четырех миллионов гривен.

Чтобы раскрыть преступление к расследованию привлекли 250 сотрудников налоговой милиции. Они следили за деятельностью членов группы. В настоящий момент задержано одиннадцать дельцов, среди которых и организатор, сообщает ТСН

×