В Донецке сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр, за время работы которого было переведено "в тень" более 250 млн грн.
Центр организовал 40-летний житель Донецка, который раньше уже привлекался к уголовной ответственности за совершение ряда как экономических, так и уголовных преступлений.
В конвертационный центр он пригласил работать несколько своих знакомых, большинство из которых - студенты донецких учебных заведений.
Сотрудники налоговой установили, что один из двух офисов центра действовал под прикрытием агентства по трудоустройству. За два года противоправной деятельности услугами конвертационного центра воспользовались должностные лица свыше сотен предприятий Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
Установлено, что за свои услуги правонарушители получали от 3 до 5% от объема операций.
Правоохранители во время проведенных в офисах обысков изъяли наличкой 150 тыс. грн, а также печати, регистрационные и бухгалтерские документы фиктивных предприятий, документацию, которая свидетельствует об их "виртуальной" финансово-хозяйственной деятельности.
На расчетные счета фиктивных предприятий, на которые продолжают поступать средства, наложили арест.
Возбуждено уголовное дело. Организатор и три активных участника группировки задержаны. Проводится следствие, пишет Интерфакс.
8 
79692
Комментарии