Украина не показала достаточный прогресс в осуществлении реформ на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
В Совете Европы Украину призвали активизировать усилия, чтобы преодолеть недостатки, сообщает "Європейська правда".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Контрразведка и терроризм: Данилюк приоткрыл завесу реформы СБУ
В свою очередь, Украина сообщила о шагах, предпринятых для укрепления системы противодействия отмыванию средств.
"Рейтинги Рекомендаций 2 (национальное сотрудничество и координация, сначала оценены как "совместимые"), 7 (целевые финансовые санкции, связанные с распространением оружия, сначала оценены как "частично совместимы"), 18 (внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании сначала оценены как "в значительной мере соответствует"), требования, к которым изменились со времени принятия отчета о взаимной оценке Украины, остаются неизменными. Рекомендация 21 (предупреждение и конфиденциальность), сначала оценена как "совместимая", была переоценена как "в значительной степени соответствует", - говорится в отчете MONEYVAL - органа Совета Европы.
За год Украина должна доложить о прогрессе в выполнении этих рекомендаций.
В 2019-м Еврокомиссия идентифицировала на внутреннем рынке ЕС 47 продуктов и объектов собственности, которые являются уязвимыми для отмывания денег и финансирования терроризма. Это на 7 пунктов больше, чем обнаружили в 2017-м.
5 
8642
Комментарии